根据美国高级执法官员的说法，毒品贩子选择通过花旗集团(Citigroup)洗钱，因为他们认为该银行“更有利”，且欺诈控制措施不够严格。
在上周公开的一份起诉书中，美国检察官详细描述了两名加利福尼亚居民如何在花旗银行(Citi)的自动取款机上存入数万美元，他们被指控与臭名昭著的锡那罗亚贩毒集团合作。
据称，他们在2021年1月至少三次分别将总额近3.6万美元的非法现金存入机器，每次几百美元，每次交易之间只需等待一两分钟。
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