在9.11袭击事件发生后的几周内，美国采取行动，切断了对恐怖分子和manbetx app苹果 其他犯罪者的资助。作为2001年《爱国者法》的一部分，它要求各类金融公司实施类似于银行的反洗钱计划。
20年后，设想中的反黑钱统一战线未能实现。资产规模达数万亿美元的私募股权公司和对冲基金躲过了反洗钱任务，因为在共和党和民主党总统的领导下，美国财政部尚未发布适用于此类投资顾问的最终法律规定。
这一结果在多个层面上都令人担忧。反腐败活动人士声称，这种拖延为世界各地的罪犯和贪污犯打开了进入美国金融系统的后门。合规专家担心，银行和券商会被迫承担反洗钱执法的重担——尽管它们目前正在华尔街与私募股权集团和对冲基金在贷款等业务领域展开竞争。
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