一起在美国针对汇丰银行(HSBC)提起的诉讼指称，在内部高管和外部审计师反复警告伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)的投资方案“令人困惑”并可能存在欺诈阴谋的情况下，汇丰银行仍继续代理销售一些基金，将资金引入马多夫的庞氏骗局中。
在针对汇丰银行及其它欧洲金融机构索赔90亿美元的诉讼中，负责为马多夫案受害者收回资金的受托人指称，早在2001年就出现过相关警告，当时距离这场骗局穿帮、并由此爆出历史上最大的欺诈案之一尚有7年时间。
这起诉讼还指称，马多夫向与汇丰银行相关基金递交的对账单中存在不正常的矛盾之处，而汇丰银行各分支机构仍然继续为一些支线基金进行管理、托管和营销工作，这些支线基金将资金引入了案值650亿美元的庞氏骗局。
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