欧盟监管者警告，欧盟对洗钱的控制存在严重缺陷。此前席卷丹麦银行(Danske Bank，见文首照片)等银行的丑闻令人更加担忧欧盟未能阻止非法资金进入银行体系。
欧盟金融监管者编写的一份机密文件称，就阻止脏钱流动而言，近期的事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“缺陷”和“漏洞”。
英国《金融时报》看到的这份报告出炉之前，过去一年不断有破坏性的指控，包括美国指责拉脱维亚银行ABLV帮助资助朝鲜的核计划，以及丹麦银行爱沙尼亚分行被发现在一年内经手大约300亿美元的俄罗斯和前苏联资金。
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