洗钱调查 - manbetx20客户端下载

洗钱调查
美国监管机构介入调查瑞典银行洗钱丑闻

纽约州金融服务局正在调查瑞典银行与多起洗钱丑闻的关系。最新消息称，瑞典银行为高风险客户经手了1350亿欧元资金。

基廷：国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域，使其愈有政治色彩。

法兰克福检方表示，此次反洗钱调查针对的是年龄分别为50岁及46岁的两名德银雇员，但未透露嫌疑人姓名。

欧盟监管者编写的文件称，就阻止脏钱流动而言，近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。

费利克斯•萨塔尔曾帮助中亚权贵在特朗普休南酒店购买公寓，来路不明的资金令特朗普的商业活动面临新的审查。

陈一姗：台湾金控公司十年來首次遭纽约金融监管机构重罚，引爆台湾政坛、媒体、司法界一连串光怪陆离的现象。

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