美国纽约州的金融监管机构指控渣打银行(Standard Chartered)隐瞒与伊朗政府2500亿美元的交易，导致“美国金融体系易于被恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权利用”。
纽约州金融服务局(New York state Department of Financial Services)在伦敦市场休市前发布命令，其中包括威胁将吊销该银行在该州经营业务的牌照，并称该银行为一个“流氓机构”。在这之后，总部位于英国的渣打银行股价大跌逾6%。
命令称，在2001年至2010年期间，渣打银行向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易，总金额约为2500亿美元，该银行从中赚进“数亿美元”的佣金。这些伊朗客户包括伊朗央行(Central Bank of Iran)和两家国有银行——伊朗出口银行(Bank Saderat)和伊朗国家银行(Bank Melli)。
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