摩根大通(JPMorgan Chase)已开始借助一般应用在反恐领域的技术查探员工欺诈风险，并解决一些问题，如问题抵押贷款的标的房地产在出售时如何定价。
相关技术涉及对海量数据的分析，以识别市场或个人一些难以发觉的行为模式，这些行为模式或者能够揭示风险，或者能为公司带来赚钱机会。该领域专家表示，其他银行也开始利用“大数据”技术（指应用大型数据库）来查找可能的流氓交易员，这些交易员可能给公司造成巨额损失。
美国数据分析公司SAS的高管大卫•华莱士(David Wallace)表示：“它们不但在努力分析交易数据，还在分析电子邮件和手机通话。它们在试图‘大海捞针’。”
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