洗钱

香港拟收紧反洗钱规则

香港拟修改相关规则,使包括manbetx3.0 内地官员在内的所有外来人士都受到更严格的反洗钱检查,从而与国际标准接轨。

根据香港收紧洗钱法规的计划,在这个特别行政区藏匿非法所得的manbetx3.0 内地官员将受到对其财务状况的新审查。

香港政府已提议修改针对金融机构和顾问的要求,引入针对manbetx3.0 内地政治关连人士(politically connected people)银行账户和交易的检查机制。

目前,香港企业只需要对“中华人民共和国以外”的政治敏感人士(politically exposed persons)进行比较严格的反洗钱检查。但是,香港的反洗钱监督机构——联合财富情报组(JFIU)已提议修改规则,使其适用于香港以外的所有人。

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