汇丰(HSBC)已被处以6400万英镑罚款，并受到英国监管机构的严厉批评，因其反洗钱控制系统在一段长达8年的时期存在“严重漏洞”。
英国金融市场行为监管局(FCA)表示，在2010年3月至2018年3月期间，汇丰出现了一系列反洗钱失败。这包括没有正确地考虑它用来识别可疑活动风险的场景，没有测试和升级标记可疑活动的系统，以及没有查验为反洗钱核查收集的数据的准确性和完整性。
FCA执法和市场监管执行主管施卫民(Mark Steward)表示：“尽管这一问题被无数次强调，但汇丰的交易监控系统在很长一段时期内都没有起效。”
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