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根据美国联邦法律和纽约州法律，在马多夫去年12月11日被捕前的90天内从该经纪公司取出本金或利润的投资者，最可能面临所谓“索回”(Clawbacks)，但在某些情况下，托管人将能够索回至多6年前取出的资金。
由于此案索偿金额达数十亿美元，而目前追回的资产只有约9.4亿美元，托管人埃尔文•皮卡德(Irving Picard)必须指望从提前撤资的投资者手中索回资金，以供赔偿之需。
皮卡德与一起共事的律师戴维•希恩(David Sheehan)上周在一次债权人会议上表示，他们打算把索回重点放在大型投资者身上，特别是那些怀疑马多夫在经营骗局的投资者。
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