汇丰

Taken to the cleaners
毒贩如何在汇丰洗钱?


美国参议院调查报告称,汇丰在manbetx app苹果 运营中控制洗钱及阻止“脏钱”进入美国方面,存在“系统性失灵”问题。这项历时数年的调查发现,汇丰是毒品资金的流通渠道。

In March 2007, authorities raided the home of Zhenli Ye Gon, a pharmaceuticals magnate based in Mexico City. At his house in the plush suburb of Lomas de Chapultepec, they found $205.6m in hundred dollar bills. The piles of notes were so large they spilled out of the lounge, down the corridors and into the kitchen.

2007年3月,墨西哥警方突袭了墨西哥城医药巨头叶真理(Zhenli Ye Gon)的家。在高档的洛马斯德查普德派克区,警方在他的房子里发现2.056亿美元的百元美钞。钞票堆积如山,在客厅、走廊和厨房到处都是。

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