Citi was money launderers’ favourite bank, US law enforcement officials say
美国执法官员表示，花旗银行是洗钱者最喜爱的银行
Alleged drug traffickers fed $36,000 into cash machines, indictment claims
起诉书称，涉嫌贩毒者向自动取款机存入了3.6万美元。
更新于2024年7月1日 15:07
乔•米勒，斯蒂芬•甘德尔
Drug traffickers chose to launder money through Citigroup because they believed the bank was “more favourable”, with less robust fraud controls, according to senior US law enforcement officials.
根据美国高级执法官员的说法，毒品贩子选择通过花旗集团(Citigroup)洗钱，因为他们认为该银行“更有利”，且欺诈控制措施不够严格。
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