汇丰(HSBC)已拨出7亿美元用于支付因涉嫌洗钱而可能遭受的罚款。沃尔玛(Walmart)正面临美国国会新的指控：它也涉嫌卷入了墨西哥的洗钱行为。自金融危机以来，许多美国的银行，比如美联银行(Wachovia)和花旗集团(Citigroup)，都违反了反洗钱法。
监管机构展开了调查，国会举行了听证会，报纸把此类新闻放在头条位置，银行名誉受到了损害。但对于日常洗钱行为，人们的愤怒在哪里？日常洗钱行为在规模和范围上都要比这些银行涉嫌的洗钱行为大得多。
国际货币基金组织(IMF)估计，每年有价值约3.5万亿美元的洗钱行为发生，大致相当于美国联邦政府每年的支出。
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