金融犯罪 - manbetx20客户端下载

反洗钱
政治因素影响manbetx app苹果反洗钱斗争

基廷：国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域，使其愈有政治色彩。

创新人士自诩技术正在让金融服务变得更便利，但应警惕，伴随这些技术出现的数字金融犯罪也在增多。

美国财政部一项调查证实纽约和迈阿密等城市的高端房产正被用来输送非法财富，借助壳公司的全现金交易成为焦点。

manbetx20客户端下载撰稿人刘波：集资诈骗罪废除死刑说明，专家与大众并非对立，而是法治改革的盟友关系。在死刑适用范围缩小后，死刑执行中暴露出的问题将变得日益突出，而这些难题的缓解需要依赖社会的合力。

法律学者帕特洛伊：交易员海耶斯因操纵Libor被重判14年，表明检察官和法官对于惩罚金融犯罪是认真的。但他们的热情可能不会有太大实效。

在操纵伦敦银行间同业拆借利率一案上，前交易员汤姆•海耶斯被认定有罪。他也许是迄今因该案在萨瑟克刑事法庭受审的第一人，但决不会是唯一的一个。

FT专栏作家约翰•凯：美国法官推翻花旗和美国证交会就销售不当产品诉讼达成的和解协议。正如法官所质疑的：和解达到了什么公共目的？如果银行不用承认过错，谁能保证它们不会故态复萌？